国家法院将调查最大的加密货币金字塔投资骗局

sakil635

国家法院法官José Luis Calama 已接受阿罗纳（特内里费岛）法院的禁止令，调查通过 Arbistar SL 公司投资加密货币的最大传销计划。 中央司法法院院长 在一项命令中认为，在圣地亚哥·富恩特斯·霍弗 (Santiago Fuentes Jover) 的指导下，受调查者可能犯有严重欺诈罪、犯罪组织罪和持续伪造商业文件罪。 该决议解释说，被调查者通过利用Arbistar SL公司（Fuentes Jover 是该公司的唯一管理者，其公司宗旨是“开发和推广半自动化加密货币应用程序”）涉嫌策划了欺诈计划。在加密货币市场。 他继续说道，这个计划承诺投资者每月获得 % 到 % 的回报，每周向他们支付，总是在周六，让他们可以选择将这些回报添加到初始投资金额中，或者选择报销。

但据称，这个阴谋的目的是利用从投资者那里获得的一部分资金，将其交付给其他先前的投资者，以支付约定的高额利息，这让他们产生了极大的信心，认为他们的投资是安全的，而且非常有利可图。”他们鼓励 BTC 号码数据 自己投入更多的资金，希望获得更大的利益，”他说。 这种传销不仅是为了让已经投资的人贡献更多的钱，也是为了吸引新的人在看到以前的投资者几乎立即获得的收益后进行投资。 为此，根据该命令，还向投资者提供了一项“朋友计划”，如果客户设法纳入新客户，他们将获得补偿。就这样，公司通过营销计划获得了无数的投资，从而呈指数级增长。 最后，从 年 月开始，一些投资者要求提取资金，但他们的请求并未得到满足。



考虑到上述情况，法官指出，“本案中受限制的受害方人数已确定为 , 人，考虑到受影响账户的数量及其在整个领土的分布，可能达到超过 , 人” 多次省级听证会以及造成的财产损失已确定为,,欧元，可能超过亿欧元，清楚地表明了国家法院的能力。” “毫无疑问，这些数据将使我们面临迄今为止与加密货币投资相关的最大的传销计划。 简而言之，安德烈斯·帕洛莫·德尔·阿科法官的判决强调，第 条之二通过制裁侵犯监护权的行为，解决了未成年人的最大利益，以便通过严厉的处罚和措施来阻止这种行为。任何情况下均实现将其返还给托管人。 私人投票赞成确认省法院的判决 该判决包括法官莱奥波尔多·普恩特·塞古拉（Leopoldo Puente Segura）和哈维尔·埃尔南德斯·加西亚（Javier Hernández García）法官的反对票，安德烈斯。